证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-073
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本色竟然、准确和无缺，不存在职何弊端
纪录、误导性述说或者紧要遗漏。
一、可转债刊行上市冒失
经中国证券监督处置委员会《对于首肯北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行可
调度公司债券 494.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 49，460.00
万元。本次刊行的可转债的存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 8 月 30 日
至 2028 年 8 月 29 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年为 0.4%、第三年 0.8%、
第四年 1.5%、第五年 2.3%、第六年 3.0%。
经深圳证券往来所(以下简称“深交所”)首肯，公司 49，460 万元可调度公司
债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌往来，债券简称“科蓝转债”，债券代
码“123157”。
左证《上市公司证券刊行注册处置见识》、《深圳证券往来所创业板股票上
市法例》、《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债
券》和公司《召募证明书》的关系商定本次刊行可转债转股期限为 2023 年 3 月
二、可转债往来极端波动的具体情况
公司可调度公司债券往来价钱连接三个往已往（2024 年 10 月 10 日、2024
年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日）收盘价钱涨幅偏离值累计朝上 30%，左证
《深圳证券往来所可调度公司债券往来现实详情》的联系章程，
炒股票属于可转债往来
极端波动的情况。
三、公司暖和、核实的情况
针对“科蓝转债”极端波动的情况，公司对关系事项进行了核查，现将关系
情况证明如下：
较大影响的未公开紧要信息；
大变化的情形；
泄露的紧要事项，或处于臆想阶段的紧要事项；
值为 168.33 元/张，转股溢价率为-1.98%；
司可转债往来极端波动工夫未贸易公司可转债；
四、不存在应泄露而未泄露信息的证明
本公司董事会阐发，本公司现在莫得任何左证《深圳证券往来所创业板股票
上市法例》等关系章程应赐与泄露而未泄露的事项或与该事项关系的臆想、商谈、
意向、契约等；董事会也未获悉本公司有左证《深圳证券往来所创业板股票上市
法例》的章程应赐与泄露而未泄露的、对本公司可转债往来价钱产生较大影响的
信息；公司前期泄露的信息不存在需要矫正、补充之处。
五、风险教唆
“科蓝转债”近期价钱波动较大，连接三个往已往（2024 年 10 月 10 日、
值为 168.33 元/张，转股溢价率为-1.98%。敬请投资者暖和面前“科蓝转债”的
估值风险。
定的信息泄露媒体，公司整个信息均以在上述媒体泄露的信息为准，敬请纷乱投
资者感性投资，扫视风险。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
