证券代码：688186 证券简称：重大特材 公告编号：2024-038
转债代码：118023 转债简称：重大转债
张家港重大特材股份有限公司
对于“重大转债”展望得志转股价钱修正条件的
领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何特地纪录、误导性叙述
或者紧要遗漏，并对其施行的着实性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
一、可转债刊行上市约略
证明中国证券监督责罚委员会出具的《对于痛快张家港重大特材股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不
特定对象刊行可调理公司债券 1，550 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面
值刊行，本次刊行的召募资金总数为 1，550，000，000.00 元，扣除干系刊行用度
（ 不 含 增 值 税 ） 东谈主 民 币 15，119，339.62 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
经上海证券来回所自律监管决定书（[2022]303 号）文痛快，公司 155，000.00
万元可调理公司债券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“重大转债”，债券代码“118023”。
证明考虑礼貌和《张家港重大特材股份有限公司向不特定对象刊行可调理公
司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行的“广
大转债”自 2023 年 4 月 19 日起可调理为本公司股份，运转转股价钱为 33.12 元
/股。
公司于 2023 年 7 月 5 日实施 2022 年年度职权分配有缱绻，每股派发现款红利
“重大转债”的转股价钱自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/
股调养为 33.07 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券来回
所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于 2022 年年度职权分配调养可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-033）。
公司于 2024 年 6 月 27 日实施 2023 年年度职权分配有缱绻，
配资门户每股派发现款红
利 0.06 元（含税），“重大转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日起由每推动谈主民
币 33.07 元/股调养为每推动谈主民币 33.01 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6
月 20 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于 2023 年年度权
益分配调养可转债转股价钱暨转股停复牌的领导性公告》
（公告编号：2024-025）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
证明《召募讲解书》的商定，“重大转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可调理公司债券存续本领，当公司股票在职意连络三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司推动大会表决。
上述有缱绻须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调理公司债券的推动应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的来回
日按调养后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息暴露媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等干系信息。从股权
登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），着手收复转股苦求并实行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调理股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十个来回日收盘价
格低于当期转股价钱 33.01 元/股的 85%，即 28.05 元/股，存在触发转股价钱向
下修正条件的可能性。
三、风险领导
公司将证明《召募讲解书》的商定和干系法律法例要求，于触发“重大转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。
敬请重大投资者护理公司后续公告，扎眼投资风险。
特此公告。
张家港重大特材股份有限公司董事会
