证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-098
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
对于英力转债行将罢手转股暨赎回前临了一个交往日的重
要提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的真的、准确和完好意思，莫得
迤逦纪录、误导性论述或关键遗漏。
进攻内容提醒：
转债将按照 100.60 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临
投资去世。纵容 2024 年 7 月 17 日收市后，距离 2024 年 7 月 19 日
（“英力转债”赎回日）仅剩 1 个交往日。
合适性管束要求的，不行将所握“英力转债”退换为股票，特提请投资者眷注
不行转股的风险。
相等提醒：
为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“英力转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性管束要求的，不行将所握“英力转债”退换为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
债”，将按照 100.60 元/张的价钱强制赎回，因当今“英力转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“英力转债”握有东谈主疑望在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临去世，敬请投资者疑望投资风险。
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，安徽英力电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于
“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79 元/股），已
触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“英力转债”的议案》，集会
当前商场及公司本人情况，经过抽象琢磨，公司董事会、监事会愉快公司期骗
“英力转债”的提前赎回权益。现将“英力转债”赎回的商酌事项公告如下：
一、可转债刊行上市好像
（一）可转债刊行情况
经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文愉快注册，安徽英力电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了
行样子接受向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原股
东毁灭优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。本次发
行由保荐机构（主承销商）以余额包销样子承销，本次刊行认购 金额不及
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）愉快，公司 34，000.00 万元可
退换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。
（三）可转债转股期限
笔据《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》等相干规矩和公司《召募说
明书》的相干规矩，
配资门户本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年
可转债到期日止，即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法
定节假或非交往日，则顺延至下一个交往日）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行的“英力转债”的驱动转股价钱为 19.24 元/股，不低于召募证明
书公告日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价。
笔据公司《召募证明书》相干条件及中国证监会对于可转债的商酌规矩：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），应付转
股价钱进行相应治愈。
格由 19.24 元/股治愈为 15.99 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日
（除权除息日）起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公
告》（公告编号：2024-048）。
二、“英力转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募证明书》的规矩，“英力转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在明白三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日
按治愈前的转股价钱和收盘价盘算，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘
价盘算。
（二）触发情况
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交往日
的收盘价钱不低于“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79
元/股），已清闲公司股票在职何明白三十个交往日中至少十五个交往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的
有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐述依据
笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“英力转债”赎回
价钱为 100.60 元/张。盘算经由如下：当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 7 月 21 日)起至本计息年
度赎回日（2024 年 7 月 19 日）止的骨子日期天数为 364 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×364/365=0.60 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.60=100.60 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别握有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
纵容赎回登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“英力转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的相处事项。
登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“英力转债”。本
次赎回完成后，“英力转债”将在深交所摘牌。
年 7 月 26 日为赎回款到达“英力转债”握有东谈主资金账户日，届时“英力转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“英力转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）策动样子
策动部门：公司证券部
策动地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开采区
商酌电话：0564-8191989
商酌邮箱：leon_bao@shinyvac.com.cn
四、骨子边界东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件清闲前的六个月内交往“英力转债”的情况
经公司自查，在本次“英力转债”赎回条件清闲前 6 个月内，公司骨子控
制东谈主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管束东谈主员不存在
交往“英力转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股申报。具体转股操作冷落债券握有东谈主在申报前策动开户证券公司。
的最小单元为 1 股；统一交往日内屡次申报转股的，将合并盘算转股数目。可
转债握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的商酌规矩，在可转债握有东谈主转股当日后
的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应付利息。
申报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
退换公司债券的法律见解书；
回“英力转债”的核查见解。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
