证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-072
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
对于预测触发“益丰转债”转股价钱向下修正条件的
领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何颠倒记录、误导性敷陈
或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。
蹙迫内容领导：
?可转债代码：113682
?转债简称：益丰转债
?转股价钱：32.79 元/股
?转股期：自觉行禁止之日（2024 年 3 月 8 日，T+4 日）起满六个月后的第
一个交游日（2024 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 3 月 3 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺脱时间付息款项不另计息）。
风险领导：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 23 日，益丰大药房连锁股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将
于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义
务。敬请广泛投资者谛视投资风险。
一、 “益丰转债”刊行上市粗略
经中国证券监督管制委员会证监许可[2024]109 号文喜悦注册，公司于 2024
年 3 月 4 日向不特定对象刊行了 1，797.4320 万张可调换公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 179，743.20 万元。债券期限为刊行之日起六年（自 2024 年 3 月 4
日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。2024 年 3 月 27 日，
“益丰转债”（债券代码：113682）在上海证券交游所上市交游，
上海股票配资运转转股价钱
为 39.85 元/股，转股期为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3 月 3 日（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺脱时间付息款项不另计息）。
因公司实施 2023 年年度权力分配决策，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年
二、 “益丰转债”转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
确认公司《向不特定对象刊行可调换公司债券召募讲解书》商定，转股价钱
向下修正条件及修正法子具体如下：
（1） 修正条件与修正幅度
在本可转债存续时间，当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，
股市配资握有公司本次刊行可转债的
鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日
公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱运筹帷幄。
（2） 修正法子
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上
刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股权登
记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手收复转股苦求并践诺修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
在 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 23 日历间，公司股票已有 10 个交游日
的收盘价低于调治后的转股价钱的 85%（27.87 元/股），若异日 20 个交游日内
有 5 个交游日公司股票价钱低于 27.87 元/股，将触发“益丰转债”的转股价钱修
正条件。
确认《上海证券交游所上市公司自律监管接头第 12 号——可调换公司债券》
端正，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一交游日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的领导
性公告，并按照召募讲解书或者重组答回信的商定实时履行后续审议法子和信息
裸露义务。上市公司未按本款端正履行审议法子及信息裸露义务的，视为本次不
修正转股价钱”。公司将依据上述法则要求，集结公司推行情况履行审议法子和
信息裸露义务。
（三）风险领导
公司将确认《向不特定对象刊行刊行可调换公司债券召募讲解书》的商定和
干系法律法例要求，于触发“益丰转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修
正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。敬请广泛投资者谛视投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
