证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-072
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于“华特转债”可选拔回售的第一次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性述说
约略要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
遑急内容指示：
? 回售价钱：100.22 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 4 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 9 日
? 回售期内“华特转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性，“华特转债”执有东说念主有权选拔是否进行回售
? 风险指示：投资者选拔回售等同于以 100.22 元东说念主民币/张(含当期利息)
卖出执有的“华特转债”。敬请投资者羁系风险。
简称“公司”）分袂召开了 2024 年第二次临时激动大会和“华特转债”2024 年第
一次债券执有东说念主会议，均审议通过了《对于诊治募投技俩投资金额、新增募投项
目、新增募投技俩推行主体及推行地方的议案》。凭证《广东华特气体股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）
的商定，“华特转债”附加回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责办法》
《可退换公司债券贬责办法》
《上
海证券交游所科创板股票上市法则》和公司《召募证明书》的限定，就回售关联
事项向举座“华特转债”执有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金运用的推行情况与公司在召募
证明书中的情愿情况比拟出现要紧变化，且凭证中国证监会或上海证券交游所的
谋划限定被视作转变召募资金用途或被认定为转变召募资金用途的，可退换公司
债券执有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的一齐
或部分可退换公司债券的权力。可退换公司债券执有东说念主在附加回售条件振奋后，
不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不推行
回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的测度打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证附加回售条件，
“华特转债”第二年（2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月
张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的指示
“华特转债”执有东说念主可回售部分或一齐未转股的可退换公司债券。“华特转
债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说设施
本次回售的转债代码为“118033”，转债简称为“华特转债”。
愚弄回售权的可转债执有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售陈说，
期货配资公司见地为卖出，回售陈说经证据后不可毁灭。
若是陈说当日未能陈说得手，可于次日无间陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 4 日。
（四）回售价钱：100.22 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付法式
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“华特转债”，按照中国证券登
记结算有限背负公司上海分公司的关联业务法则，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的交游
“华特转债”在回售本事将无间交游，但住手转股。在归并交游日内，若“华
特转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券畅达面值总数少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将无间交游，待回售期截止后，本公司将流露谋划公告，在公告三个交
易日后“华特转债”将住手交游。
四、谋划样貌
投资者如需了解“华特转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日
在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露的《召募证明书》。
谋划部门：证券部
电话：0757-81008813
邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
