证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-091
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何不实纪录、误导性证据
或者要紧遗漏，并对其本体的真正性、准确性和齐全性承担法律遭殃。
攻击本体提醒：
? 2024年7月19日至2024年8月8日，神通科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）股票在贯串三十个来去日中已有十五个来去日的收盘价低于当期转股
价钱的85%（9.79元/股），已触发“神通转债”的转股价钱向下修正要求。
? 经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司本次暂不向下修正“神
通转债”的转股价钱。同期在本次董事会审议通过之日起改日6个月（2024年8月
向下修正有计议。下一触发转股价钱修正条件的时辰，自上述时辰之后的第一个交
易日（即2025年2月10日）动手再行起算，若再次触发“神通转债”的向下修正
要求，届时公司将再次召开董事会会议决定是否利用“神通转债”的向下修正权
利。
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督措置委员会出具的《对于应允神通科技集团股份有限公司向
不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）应允注
册，公司于2023年7月25日向不特定对象刊行面值总和57，700万元可诊疗公司债
券，期限6年，每张面值为东说念主民币100元，刊行数目5，770，000张，票面利率：第一
年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
经上海证券来去所自律监管决定书[2023]184号文应允，公司可诊疗公司债
券于2023年8月15日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“神通转债”，债
券代码“111016”。转股期起止日历为2024年1月31日至2029年7月24日，启动转
股价钱为11.60元/股，最新转股价钱为11.52元/股。历次转股价钱调整情况如下：
“神通转债”的转股价钱于2023
年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在
上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）闪现的《对于因利润分拨调整“神通转
债”转股价钱的公告》。
债”的转股价钱于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公
司于2023年12月19日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）闪现的《对于“神
通转债”转股价钱调整的公告》。
“神通转债”的转股价钱于2024年4月8日起由蓝本的11.55元/股调整为11.56元/股。
具体详见公司于2024年4月3日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）闪现的
《对于“神通转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》。
年6月18日起由蓝本的11.56元/股调整为11.52元/股。具体详见公司于2024年6月12
日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）闪现的《对于因利润分拨调整“神
通转债”转股价钱的公告》。
二、可转债转股价钱修正要求
（一）转股价钱修正要求
凭据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募证据书》”）的关联要求法例，在本次刊行的可诊疗公
司债券存续时辰，当公司股票在职意贯串三十个来去日中至少有十五个来去日的
收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有计议
并提交公司鼓吹大会表决。
上述有计议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，
炒股票握有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一来去日均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价臆想，在转股价钱调整日及之后的来去
日按调整后的转股价钱和收盘价臆想。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
闪现媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，动手归附转
股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，诊疗
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于暂不向下修正转股价钱的证据
个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%（9.79元/股）。凭据《上海证券来去
所上市公司自律监管带领第12号—可诊疗公司债券》及公司《召募证据书》的规
定，已触发“神通转债”的转股价钱向下修正条件。
鉴于“神通转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、市集
调整等成分的影响，未能准确体现公司永恒发展的内在价值。抽象有计划公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司永远发展的后劲与内在价
值的信心，为防御合座投资者的利益，公司拟本次不向下修正转股价钱。同期，
在本次董事会审议通过之日起改日6个月（2024年8月9日至2025年2月8日）内，
若再次触发“神通转债”的向下修正要求，亦不提议转股价钱向下修正有计议；下
一触发转股价钱修正条件的时辰，自上述时辰之后的第一个来去日（即2025年2
月10日）动手再行起算，若再次触发“神通转债”的向下修正要求，届时公司将
再次召开董事会会议决定是否利用“神通转债”的转股价钱向下修正职权。
四、其他
“神通转债”的转股起止日历为2024年1月31日至2029年7月24日，敬请重大
投资者防卫投资风险。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
